Governance AML & Financial Crime: gestire il rischio con approccio strategico e proattivo

Oggi agli organi di vertice è richiesta una capacità reale di comprendere algoritmi predittivi, governare le esternalizzazioni critiche e dimostrare alla Vigilanza una consapevolezza profonda dei rischi. Questo percorso trasforma l'adempimento normativo in resilienza organizzativa.

Perché partecipare

• Conformità Attiva: superare la conformità formale per una gestione dei rischi che risponda alle nuove aspettative di Banca d'Italia e della futura AMLA.
• Gestione della Responsabilità:definire il perimetro di accountability per evitare profili sanzionatori amministrativi e penali.
• Innovazione e Controllo: integrare AI e RegTech mantenendo il pieno controllo sulla qualità del dato e sulla spiegabilità degli algoritmi.

I moduli:

• Modulo 1 | Il Nuovo Scenario Regolamentare: Impatti del nuovo AML Package UE e della futura AMLA sugli assetti istituzionali.

• Modulo 2 | Governance Interna: Definizione delle tre linee di difesa, coordinamento dei flussi informativi e responsabilità del CdA.

• Modulo 3 | Presidi Operativi e Autovalutazione: Metodologie di calcolo del rischio inerente/residuo e gestione delle catene di controllo complesse.

• Modulo 4 | L'Esponente Responsabile: Analisi del Provvedimento del 1° agosto 2023, deleghe, conflitti di interesse e job description.

• Modulo 5 | Tecnologia e Dati: RegTech, AI e monitoraggio delle esternalizzazioni. Come l'audit verifica l'affidabilità dei sistemi.

Quali competenze acquisirai con questo corso?

• Gap-Analysis Europea: valutare la distanza della propria governance rispetto al Single Rulebook e alla VI Direttiva.
• Reporting Strategico: costruire flussi informativi che portino al CdA i dati realmente utili per decidere.
• Risk-Based Approach: trasformare l'autovalutazione del rischio in uno strumento di direzione strategica.
• Leadership AML: definire poteri e responsabilità dell'Esponente Responsabile e gestire la sua relazione con il Board e l'AML Officer.

Obiettivi del corso

1. Interpretare il ruolo esecutivo dell'Esponente Responsabile.
2. Governare l'impatto dell'AI e dei dati sui processi di monitoraggio.
3. Gestire la "messa a terra" operativa tramite procedure di autovalutazione robuste e verbali blindati.

A chi è rivolto

Il taglio è manageriale ed esecutivo, ideale per:

• Esponenti Responsabili per l’Antiriciclaggio.
• Membri di CdA e Collegio Sindacale.
• Direttori Generali.
• AML Compliance Officer e responsabili di II e III livello.

Metodologia didattica

• Taglio Pratico: analisi di casi reali, provvedimenti sanzionatori recenti e simulazioni.
• Interattività: ampio spazio per Q&A e confronto con esperti.
• Kit Operativo: consegna di check-list per l'autovalutazione e format per la verbalizzazione consiliare.
• Test di Valutazione: test finale per misurare l'apprendimento e la capacità di applicazione in scenari reali.

Info utili

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del form online correttamente compilato entro e non oltre due giorni prima della data in calendario.

CRIF si riserva il diritto di valutare le domande di iscrizione che perverranno e di non svolgere i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per altre cause di forza maggiore, garantendo la restituzione delle quote di iscrizione già versate.

L'eventuale disdetta di iscrizione dovrà essere comunicata via e-mail a crifacademy@crif.com, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo precedente la data del corso. Trascorso tale termine, non verrà restituito l'importo versato. Si accetterà la partecipazione di un/una collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato per iscritto a CRIF S.p.A. almeno un giorno prima del corso. CRIF S.p.A. si riserva il diritto di modificare la data o il luogo del corso qualora si verificassero circostanze indipendenti o imprevedibili.

Per maggiori informazioni: crifacademy@crif.com - Tel. 051 417 5110