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Identification, AML & Anti-fraud services

Processi di KYC fluidi e veloci sono il prerequisito per migliorare l’onboarding, la soddisfazione dei clienti, aumentarne la fedeltà e creare un vantaggio competitivo duraturo

L'offerta di CRIF per banche, finanziarie e assicurazioni

CRIF supporta banche, finanziarie e assicurazioni con una piattaforma integrata per onboarding, KYC/KYB, antiriciclaggio e prevenzione frodi, basata su un ecosistema di oltre 40 fonti informative e più di 300 controlli real time su privati e imprese. Grazie a tecnologia API, analytics avanzati e una copertura informativa worldwide, CRIF abilita processi più rapidi, sicuri e conformi alle normative, ridisegnando customer journey fluidi e garantendo efficienza e automazione end‑to‑end.

Soluzioni verticali per player finanziari, assicurazioni

L’offerta CRIF integra onboarding, KYC/KYB, controlli AML e antifrode attraverso una piattaforma che unisce oltre 40 fonti informative, più di 300 verifiche real time e la totalità dei fornitori di dati antiriciclaggio. Questa struttura consente di automatizzare l’intero processo KYC/KYB, standardizzare i criteri di gestione del rischio e monitorare con continuità l’evoluzione delle controparti. Grazie a tecnologia API, controlli configurabili e un approccio end‑to‑end che combina dati, AI, advisory e competenze operative, la piattaforma gestisce verifiche automatiche e approfondimenti in modo modulare e conforme alle normative. Il transaction monitoring, basato su modelli di machine learning, permette di estendere i controlli all’intera customer base, ridurre i falsi positivi e identificare tempestivamente comportamenti inattesi.

 

Per approfondire, guarda il video dedicato

Key benefits

  • Copertura cross country

    Le verifiche KYC coprono oltre 270 paesi e consentono una efficace risalita automatica del titolare effettivo.

  • Reporting manageriale

    Dashboard e KPI dedicati per gestire e guidare il processo KYC/KYB a livello centrale e periferico.

  • Efficienza operativa

    Automazione e digitalizzazione end to end del processo di onboarding e monitoraggio KYC/KYB.

  • Armonizzazione

    Standardizzazione dei criteri di gestione del rischio all'interno di gruppi bancari e del network di partner.

Alcune delle nostre soluzioni

Pensata per Banche, Finanziarie e Assicurazioni

La soluzione gestisce in modo integrato verifiche automatiche e approfondimenti grazie all’uso combinato di dati proprietari ed esterni aggiornati in real time. Workflow strutturati permettono un controllo completo sulle evoluzioni delle controparti, mentre un processo modulare si adatta alle specifiche esigenze operative nel rispetto del framework normativo.

Pensata per Banche, Finanziarie e Assicurazioni

La piattaforma effettua il monitoraggio automatico delle posizioni già verificate, segnalando in modalità push eventuali variazioni rilevanti. È possibile applicare regole anche complesse in linea con le policy dell’Istituto, tracciando e storicizzando in un’unica repository tutti gli esiti delle verifiche.

Pensata per Banche e Finanziarie

L’applicazione di modelli di machine learning sviluppati su dati interni ed esterni consente di estendere le analisi all’intera customer base, riducendo i falsi positivi e dando priorità alle anomalie inattese.