Governance AML & Financial Crime: gestire il rischio con approccio strategico e proattivo

In un contesto normativo in profonda trasformazione, segnato dal nuovo AML Package europeo e dal Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023, l’antiriciclaggio non richiede più solo conformità formale, ma una governance attiva e consapevole. Il baricentro della responsabilità si è spostato decisamente verso i vertici aziendali, rendendo necessario un cambio di passo verso un approccio integrato e sovranazionale.

A chi è rivolto
Il corso è essenziale per i professionisti che ricoprono ruoli apicali o di controllo:
• Esponenti responsabili per l’Antiriciclaggio (ex Provv. BdI 2023).
• Membri di CdA, Collegio Sindacale e Direttori Generali.
• AML Compliance Officer e Responsabili Antiriciclaggio.
• Funzioni di II e III livello (Risk Management e Internal Audit).

Perché partecipare
Partecipare a questo percorso di Alta Formazione significa trasformare l'adempimento normativo in resilienza organizzativa. Il corso è progettato per fornire agli Amministratori e alle Funzioni di Controllo gli strumenti operativi per governare i nuovi rischi, integrare tecnologie evolute come AI e RegTech, e dimostrare alla Vigilanza una consapevolezza reale dei processi decisionali.

Cosa imparerai
Il programma approfondisce le dinamiche della Governance AML con un taglio manageriale ed esecutivo articolato in 5 moduli:
• Il nuovo scenario UE: impatti del Single Rulebook e ruolo dell'AMLA (Anti-Money Laundering Authority) dal 2025.
• Governance interna: definizione di ruoli, deleghe e flussi informativi tra le tre linee di difesa e il CdA.
• Presidi operativi e autovalutazione: metodologie per il calcolo del rischio inerente/residuo e gestione del Titolare Effettivo.
• L'esponente responsabile: analisi dei poteri, della natura esecutiva dell'incarico e dei profili sanzionatori.
• Tecnologia e dati: gestione della Data Quality, utilizzo di algoritmi predittivi e controllo delle esternalizzazioni.
• Strumenti pratici: costruzione di job description, check-list per l'autovalutazione e format per la verbalizzazione delle sedute consiliari.

Metodologia Didattica
Il percorso adotta un approccio concreto e interattivo per garantire l'immediata applicabilità delle competenze:
• Laboratori e simulazioni: analisi di gap-analysis, simulazioni di autovalutazione e analisi di provvedimenti sanzionatori.
• Interazione diretta: ampio spazio dedicato al Q&A e al confronto esperienziale con i docenti.
• Verifica finale: test di valutazione delle conoscenze per misurare oggettivamente il livello di apprendimento su scenari reali.

I vantaggi esclusivi per te
Oltre alla formazione di alto livello, i partecipanti beneficeranno di:
• Kit operativo completo: slide di sintesi, normativa aggiornata e check-list di controllo pronte all'uso.
• Iscrizione alla CRIF AML Community: accesso a un network esclusivo per evolvere le proprie competenze di pari passo con il mercato.
• Certificazione dell'apprendimento: restituzione individuale e riservata dell'esito del test finale.

Info utili

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del form online correttamente compilato entro e non oltre due giorni prima della data in calendario.

CRIF si riserva il diritto di valutare le domande di iscrizione che perverranno e di non svolgere i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per altre cause di forza maggiore, garantendo la restituzione delle quote di iscrizione già versate.

L'eventuale disdetta di iscrizione dovrà essere comunicata via e-mail a crifacademy@crif.com, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo precedente la data del corso. Trascorso tale termine, non verrà restituito l'importo versato. Si accetterà la partecipazione di un/una collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato per iscritto a CRIF S.p.A. almeno un giorno prima del corso. CRIF S.p.A. si riserva il diritto di modificare la data o il luogo del corso qualora si verificassero circostanze indipendenti o imprevedibili.

Per maggiori informazioni: crifacademy@crif.com - Tel. 051 417 5110