Antifrode, Compliance e Antiriciclaggio

Da sempre attento osservatore dell’evoluzione e degli impatti del fenomeno delle frodi, CRIF è punto di riferimento in Italia in tema di know how e soluzioni antifrode e antiriciclaggio. Con il proprio centro di competenza CRIF Fraud Prevention & Compliance Solutions, CRIF partecipa attivamente ai principali tavoli di lavoro formati da organi istituzionali ed esperti di settore sui temi di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti.

Sono oltre 350 le aziende finance e non finance che in Italia e nel mondo utilizzano ogni giorno i servizi e le soluzioni antifrode di CRIF e più di 100 quelle che hanno scelto CRIF per il supporto e la compliance normativa in tema di antiriciclaggio.

Antifrode e Antiriciclaggio

La soluzione che consente agli istituti bancari e finanziari di contenere i rischi operativi derivanti dalle frodi creditizie e di usufruire di un supporto qualificato in tutte le fasi del processo di prevenzione.

La soluzione dedicata che integra Fraud Analyser Evolution con controlli incrociati anche sugli archivi della Pubblica Amministrazione.

La soluzione per l’antiriciclaggio e per la compliance alla Direttiva 2006/70/CE che consente l’adeguata verifica della clientela sia in fase di istruttoria che di monitoraggio.

Management Consulting

La practice che si occupa di estrarre valore dai dati esistenti al fine di determinare i modelli e prevedere i futuri risultati e trend. Consente di prevedere che cosa potrebbe accadere in futuro con un livello accettabile di affidabilità e comprende la valutazione di scenari e rischi.

Un knowledge center internazionale supportato da una Data Management Factory dedicata a Pune, in India. La piattaforma, a disposizione anche degli operatori di settore, si caratterizza per l’elevata scalabilità e per la tecnologia allo stato dell’arte nel crunching delle informazioni e nel machine learning.

Business Process Optimization

Il servizio i che consente, tramite controlli incrociati, di ridurre il rischio di truffe in fase di erogazione di mutui e prestiti.