Perché scegliere il servizio Antifrode, Digital Onboarding e KYC/AML?

Con l'evoluzione delle tecnologie digitali, diventa sempre più cruciale adottare strumenti efficaci per la prevenzione delle frodi e il rispetto delle normative antiriciclaggio.

 

CRIF vanta un’esperienza pluriennale nell’outsourcing e nell’ottimizzazione dei principali processi interni dei player finanziari.

Grazie alla vasta esperienza e alle tecnologie avanzate di CRIF, queste soluzioni consentono alle imprese di effettuare controlli accurati e rapidi sull'identità dei clienti, prevenire le frodi finanziarie e rispettare i regolamenti e le norme di conformità.

In particolare, CRIF BPO ha potenziato la propria offerta di piattaforme digitali di onboarding e KYC, con managed services specialistici in grado di massimizzare l’efficacia dei risultati ottenuti dai controlli automatici, garantendo tempi di risposta rapidi e una customer experience fluida.

Key Benefits

Efficacia controlli automatici

Customer experience migliore

Gestione end-to-end processo

Piena compliance normativa

I mercati che serviamo

Principali caratteristiche

CRIF offre servizi di ottimizzazione dei processi digitali di onboarding e KYC (“Know Your Customer”), mettendo a disposizione un team di specialisti verticali per attività di controllo di secondo livello delle verifiche automatiche effettuate dalle piattaforme di workflow.

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Verifiche Antifrode

Il servizio ha l’obiettivo di controllare la correttezza della documentazione fornita dal cliente in ambito istruttoria di credito (mutui, prestiti, cessione del quinto dello stipendio/pensione, ecc.), al fine di individuare eventuali pratiche con incongruenze documentali che potrebbero nascondere frodi anagrafiche o reddituali e generare futuri insoluti.

Verifiche AML

In ambito antiriciclaggio (AML o “Anti Money Laundering”), in maniera complementare alle soluzioni di verifica automatica, gli specialisti CRIF BPO svolgono analisi di secondo livello e ulteriori indagini manuali sulle pratiche dall’esito incerto.

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