Febbraio 2015

Toyota sceglie IDea di CRIF per profilatura e score antiriciclaggio su dealer e clienti

“Grazie a CRIF abbiamo utilizzato un indicatore di rischio di riciclaggio oggettivo, personalizzato rispetto alle nostre peculiarità operative e di compliance, con screening sui dealer con risparmi diretti di tempi e costi e nessun impatto operativo nelle attività di adeguata verifica. Siamo molto contenti dei risultati ottenuti nei primi mesi di utilizzo”.

Daniele Bello, Legal Manager di Toyota Financial Service

ESIGENZE: compliance per l’adeguata verifica e profilatura antiriciclaggio dei dealer e della clientela, con minimo impatto sui processi di gestione del credito.

SOLUZIONI: IDea Profilatura Antiriciclaggio e CRIF Report Antiriciclaggio.
 
RISULTATI: screening sui dealer, risparmi di tempi e costi, monitoraggio della clientela e reportistica verso la Casa Madre.

Prodotti e Servizi

IDea - IDentity Effective Analysis

La soluzione per l’antiriciclaggio e per la compliance alla Direttiva 2006/70/CE che consente l’adeguata verifica della clientela sia in fase di istruttoria che di monitoraggio.

KYC MORE

KYC MORE è l’innovativa piattaforma as-a-service per la gestione dei processi KYC, disegnata per rispondere alla crescente complessità dei temi normativi che impone attività sempre più onerose e tempi sempre più stringenti.