Febbraio 2017

Il peer-to-peer lending italiano sceglie CRIF: SOISY utilizza la soluzione di antiriciclaggio IDea - IDentity Effective Analysis

“Grazie all’utilizzo di IDea Profilatura abbiamo la possibilità di vedere se un soggetto è a maggiore rischio riciclaggio in base alla sua presenza su banche dati ad hoc (antiterrorismo, antimafia e così via): facciamo pricing veloce e allo stesso tempo siamo compliant con la normativa antiriciclaggio”.

Pietro Cesati, CEO & Founder SOISY

SOLUZIONE: IDea - IDentity Effective Analysis - Profilatura per persone fisiche e giuridiche

ESIGENZE: compliance normativa KYC e velocità.

RISULTATI: utilizzo di una soluzione compliant con la normativa e prestiti veloci.

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IDea - IDentity Effective Analysis

La soluzione per l’antiriciclaggio e per la compliance alla Direttiva 2006/70/CE che consente l’adeguata verifica della clientela sia in fase di istruttoria che di monitoraggio.

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