Febbraio 2013

Compliance nell'antiriciclaggio: Invest Banca sceglie CRIF

"Grazie a CRIF abbiamo la sicurezza dell’attendibilità delle fonti informative, la garanzia dell’expertise di un team come CRIF Fraud Prevention Solutions ben consolidata sul mercato e il beneficio dell’archiviazione elettronica dei report delle verifiche all’interno dei nostri sistemi. Report che possiamo poi utilizzare per ulteriori fini di controllo e monitoraggio (credito, antiriciclaggio ecc.)".

Ofelia Nunzi, Responsabile Antiriciclaggio di Invest Banca

ESIGENZE: verificare in maniera sistematica la coerenza e l’attendibilità dei dati raccolti prima dell’apertura di rapporti di servizio e individuare il Titolare Effettivo.

SOLUZIONI: IDea - IDentity Effective Analysis e CRIF Report Impresa.

RISULTATI: rafforzamento e standardizzazione dei processi di controllo antiriciclaggio, in assoluta compliance alle normative in vigore e a beneficio della tutela del cliente.

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