Febbraio 2014

Supporto alla compliance antiriciclaggio? Banque PSA Finance sceglie IDea di CRIF

“Grazie a CRIF abbiamo ottenuto un risparmio economico - costo uomo vs costo services - di circa 50.000 euro per 8.000 richieste; un risparmio che diventa ancora più considerevole se considerato negli anni e rispetto ai costi nascosti, quali per esempio il costo operativo o di riciclaggio. Risparmio economico a cui va aggiunto un notevole vantaggio operativo. Se non avessimo implementato un processo di controlli automatizzato, avremmo infatti allungato di circa 3 o 4 ore per ogni operazione, una dilatazione  temporale che non possiamo permetterci".

Marco Orioli, Responsabile Operations, già Responsabile Antiriciclaggio di Banque PSA Finance

ESIGENZE: supporto alla compliance antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela (Titolare Effettivo) come richiesto dalla normativa 231/07 e dal provvedimento di Banca d’Italia dell’11/04/2013.

SOLUZIONI: IDea - IDentity Effective Analysis.

RISULTATI: risparmi economici, per circa 50.000 euro nell’attività di verifica, e riduzione dei tempi di gestione di ogni operazione, quantificabili in 3-4 ore.

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