Fraud prevention & Anti-Money Laundering
CRIF Training
Fraud prevention & Anti-Money Laundering
Da sempre attento osservatore dell’evoluzione e degli impatti del fenomeno delle frodi, CRIF è punto di riferimento in Italia in tema di know how e soluzioni antifrode e antiriciclaggio. Con il proprio centro di competenza CRIF Fraud Prevention & Compliance Solutions, CRIF partecipa attivamente ai principali tavoli di lavoro formati da organi istituzionali ed esperti di settore sui temi di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti.
Sono oltre 350 le aziende finance e non finance che in Italia e nel mondo utilizzano ogni giorno i servizi e le soluzioni antifrode di CRIF e più di 100 quelle che hanno scelto CRIF per il supporto e la compliance normativa in tema di antiriciclaggio.

 
Fraud Analyser Evolution

Fraud Analyser Evolution è la soluzione realizzata da CRIF, che consente agli istituti bancari e finanziari di contenere i rischi operativi derivanti dalle frodi creditizie e di usufruire di un supporto qualificato in tutte le fasi del processo di prevenzione.
 
Consulting

​Il know how e le competenze dei consulenti di CRIF aiutano gli istituti a migliorare la propria efficacia operativa in ogni fase del ciclo di vita del credito (origination, customer management and collections).
 
Fraud Analyser Compliance


La soluzione dedicata che integra Fraud Analyser Evolution con controlli incrociati anche sugli archivi della Pubblica Amministrazione.

 
Osservatorio sulle frodi creditizie

​L'Osservatorio CRIF sulle frodi creditizie identifica le caratteristiche e le tendenze del fenomeno delle frodi creditizie, sulla base di informazioni e dati oggettivi, aggiornati annualmente, e di analisi accurate.
Da anni è la pubblicazione di riferimento per conoscere e approfondire l’evoluzione del fenomeno delle frodi creditizie nel nostro Paese, rapportando lo scenario italiano a quello internazionale. Inoltre, l’Osservatorio coglie le esigenze degli istituti di credito e degli organismi istituzionali coinvolti nella prevenzione e nel contrasto alle frodi, che si segnalano in continua crescita.
 
IDea - Identity effective analysis

​La soluzione CRIF per l’antiriciclaggio e per la compliance alla Direttiva 2006/70/CE che consente l’adeguata verifica della clientela sia in fase di istruttoria che di monitoraggio.
 
Autenticazione Documentale

​L’Autenticazione documentale supporta le attività di prevenzione frodi con la verifica della validità dei documenti identificativi tramite strumentazione specifica.
 
Verifica Antifrode

I servizi BPO Antifrode di CRIF consentono, tramite controlli incrociati, di ridurre il rischio di truffe in fase di erogazione di mutui e prestiti.

 
Scam Company Alert

Scam Company Alert previene le frodi da imprese consentendo la verifica affidabile della loro corretta e legittima costituzione e un screening altamente efficace in qualsiasi fase del ciclo di vita.
 
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