Il nostro valore per Banche e Finanziarie

La soluzione di onboarding & KYC/KYB di CRIF si contraddistingue per:

  • Ecosistema di dati e analytics avanzati: oltre 40 fonti informative, più di 300 controlli real time su privati e imprese, integrazione con il 100% dei fornitori di informazioni antiriciclaggio (AML) e antifrode, copertura worldwide unica per profondità e qualità delle informazioni su imprese e Gruppi grazie al network Dun & Bradstreet;

  • Tecnologia integrabile tramite API e con ambiente dotato di sistemi di Disaster Recovery, Business Continuity e certificazioni di sicurezza;

  • Configurabilità dei controlli: per adattarsi a diversi modelli organizzativi, anche complessi, presenti nei gruppi bancari e derivanti da accordi tra business partners;

  • Approccio end-to-end che integra dati, metodologia basata sull’intelligenza artificiale, Advisory, formazione specialistica/learning hub, tecnologia avanzata, know how e team dedicati per verifiche as-a-service;

  • Design studiato per rendere il customer journey semplice e fluido e gli adeguamenti normativi tempestivi.

  • Consolidata esperienza italiana e internazionale a fianco di primari player finanziari.

Key benefits

Copertura cross country

Le verifiche KYC coprono oltre 270 paesi nel mondo e consentono una efficace risalita automatica del titolare effettivo.

Reporting manageriale

Dashboard e KPI dedicati per gestire e guidare il processo KYC/KYB a livello centrale e periferico.

Efficienza operativa

Automazione e digitalizzazione end to end del processo di onboarding e monitoraggio KYC/KYB.

Armonizzazione

Standardizzazione dei criteri di gestione del rischio all'interno di gruppi bancari e del network di partner.

Le nostre soluzioni

La piattaforma di KYC/KYB di CRIF è una soluzione digitale unica al mondo che integra i processi di KYC Onboarding e monitoring e Transaction Monitoring.

Business People 49

KYC-KYB onboarding

Gestione integrata delle verifiche automatiche e degli approfondimenti attraverso:

  • Dati proprietari e dati esterni aggiornati real time;
  • Workflow che consente un pieno controllo sulle evoluzioni delle controparti;
  • Processo modulare in funzione delle esigenze specifiche nel rispetto del framework normativo.

KYC Monitoring

La piattaforma è in grado di effettuare il monitoraggio automatico delle posizioni precedentemente interrogate:

  • Evidenziando le variazioni in modalità push;
  • Applicando schemi anche articolati di regole, per adattarsi alle policy dell’Istituto;
  • Tracciando e storicizzando in una repository tutti gli esiti delle posizioni.
Business People 22 400
Business People 51

Transaction monitoring

Applicazione di modelli di machine learning sviluppati su dati interni dei player finanziari proprietari ed esterni che consentono:

  • Estensione delle analisi alla customer base
  • Riduzione dei «falsi positivi»
  • Prioritizzazione degli «inattesi»

Scopri come funziona l’innovativa piattaforma as-a-service per la gestione dei processi KYC.

Le altre Soluzioni

Category Customer Engagement
Chart User Light

Customer engagement & business development

Leggi tutto
Category End To End Credit Management Platform
Arrows Rotate Light

End-to-end Credit Management Platform

Leggi tutto