Nel suo speech, che si intitola "Dalla normativa agli strumenti per essere compliant", Maria Luisa Cardini, partendo dalle disposizioni di legge in ambito antiriciclaggio, presenterà quali sono i controlli e gli strumenti operativi compliant alla normativa a disposizione degli intermediari bancari e finanziari per l’adeguata verifica delle persone fisiche e l’individuazione del Titolare Effettivo per le persone giuridiche.

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