IDea - Identity effective analysis
Abstract
La soluzione CRIF per l’antiriciclaggio e per la compliance alla Direttiva 2006/70/CE che consente l’adeguata verifica della clientela sia in fase di istruttoria che di monitoraggio.
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IDea – IDentity Effective Analysis è la soluzione per un’adeguata verifica della clientela in linea con quanto richiesto dalla Direttiva 2006/70/CE, che consente di effettuare ricerche su una pluralità di database per la verifica delle informazioni personali fornite dal cliente.
Integrandosi nei processi di istruttoria e di acquisizione/monitoraggio della clientela delle aziende di credito, IDea effettua le verifiche sul vasto patrimonio informativo del gruppo CRIF e fornisce come output un report (“attestato di controllo”) contenente gli esiti dei controlli e riscontri effettuati.
